盛德鑫泰新材料股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  根据《公司法》、

(资料图片仅供参考)

         《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                               《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新

材料股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）和《盛德鑫泰新材料股份有

限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司

第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见：

  一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

意见；

  经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和

核查，我们认为：

况；

司提供的担保）；公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担

保的情况，不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保的情况。

及上市公司对外担保若干问题的通知》、

                 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保

风险和关联方占用资金风险。

  二、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独

立意见；

  公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真

实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度募集资金的使用情况，不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏；在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                   （2022 年修订）、

                             《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板

上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公

司募集资金 2023 年半年度实际存放与使用情况。因此，我们对以上事项表示同

意。

                             独立董事：胡       静

                                      陈来鹏

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